***También involucra a un miembro del gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador y otros cercanos.
***La Unidad de Inteligencia Financiera dice que ya está investigando.
Valle de México, a 3 de octubre.- Con el apoyo de bancos, asesores y despachos financieros, unos 3 mil 047 mexicanos trasladaron fortunas a paraísos fiscales, entre ellos personajes que forman parte del gabinete del presidente Andrés Manel López Obrador y la esposa del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, entre otros mexiquenses.
Hoy se difundieron los resultados de una investigación periodística “Pandora Papers”, desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde se filtró masivamente información de 11.9 millones de documentos que involucran a ex gobernantes y gobernantes , empresarios, artistas y otros de varios países.
En esa lista figuran más de 3 mil mexicanos que utilizaron negocios “offshore”, es decir, jurisdicciones con niveles impositivos muy bajos (como las islas Caimán, Íslas Bahamas, etc., es decir, “en ultramar”, como es la definición de “offshore”), mediante sociedades pantallas, fideicomisos o fundaciones opacas.
En estos “paraísos fiscales” se ubicaron cuentas por millones de dólares de mexicanos que han movido fortunas para evadir impuestos.
Según la información difundida, el los Pandora Papers figuran políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, además de hermanos e hijos de ex gobernadores del PRI, PAN y personajes del PVEM, entre funcionarios activos de gobiernos estatales y otros, los cuales omitieron sus propiedades en las respectivas declaraciones patrimoniales.
Entre las figuras cercanas al Presidente aparecen Jorge Arganis Leal, actual titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; Julio Scherer Ibarra, ex Consejero Jurídico de Presidencia.
Y en el caso del gobernador Alfredo del Mazo, en la relación está su esposa Fernanda Castillo Cuevas, así como Arturo Montiel Yáñez, hijo del ex gobernador Arturo Montiel Rojas.
Hay que mencionar que el propio Alfredo del Mazo Maza fue vinculado a una empresa “offshore” en Andorra, considerado como otro paraíso fiscal, donde ocultó en el año de 2012 una cuenta con 1 millón 500 mil, a la cual pretendía transferir 4 mil 500 millones de euros más. El mandatario al principio lo negó, pero luego aceptó que sí abrió tal cuenta.
A continuación la lista completa que se ha difundido respecto de los personajes mexicanos involucrados en Pandora Papers, aunque en próximos días se darán a conocer más nombres, entre ellos el de un ministro religioso:
*Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.
*Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia.
*Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero.
*José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos.
*Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila.
*Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún.
*Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca.
*Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett.
*Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México.
*Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente.
*Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
*Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán.
*Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa.
**Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.
*Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí.
*Germán Larrea, presidente de Grupo México.
*María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista.
*Fernando Chico Pardo, de Asur.
*Alberto Baillères González, de Grupo Bal.
*Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA.
*Familia Salinas (empresarios).
*Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, Grupo Empresarial Ángeles.
*Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA.
Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental.
*Alejandro González Zabalegui, empresario.
*Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL.
*Antonio Madero Bracho, Rassini.
*Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa.
*Ricardo Pierdant Grunstein, empresario.
*Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
La UIF ya investiga, según Santiago Nieto
Ante la revelación del Pandora Papers, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, salió a decir que ya se inició una investigación.
“Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales”, difundió el funcionario el su cuenta de Twitter.
Pandora Papers pus el descubierto que más de 3 mil mexicanos crearon sociedades de papel para pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias y poder comprar lujosas propiedades, aviones privados, yates, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios.
La investigación periodística contiene registros de empresas, certificados de acciones, estados financieros, títulos de propiedad, correos electrónicos y escrituras legales que permiten conocer a los verdaderos dueños de las firmas offshore, cuya identidad típicamente se mantiene oculta bajo las capas de anonimato que ofrecen los paraísos fiscales.
Pandora Papers fue realizada por 600 periodistas de 150 medios de información del mundo.
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